NOTICE

제19기 정기주주총회 소집공고

공고
작성자
yjm
작성일
2023-03-15 15:44
조회
9470

주주총회 소집통지서
(제19기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제22조, 제24조 등에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일 시 : 2023년 03월 30일 (목) 오전 9시


2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로27, 4층 창조룸-II


3. 회의목적사항
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고


2) 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건



제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 민용재 사내이사 재선임의 건
제2-2호 의안: 민석기 사내이사 재선임의 건
제2-3호 의안: 김연준 사내이사 신규선임의 건


제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년도 20억원 한도 유지)


제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년도 1억원 한도 유지)


4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인),
인감증명서(최근 3개월 이내), 대리인 신분증
※ 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.


2023년 03월 15일


주식회사 와이제이엠게임즈
대표이사 민 용 재 (직인생략)